مرور برچسب

پولشویی

بیش از ۲ هزار میلیارد ریال پولشویی در کرمان کشف شد

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان با اشاره به پولشویی کشف‌ شده از قاچاقچیان موادمخدر طی هشت ماهه اخیر در این استان گفت: در این مدت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پولشویی کشف و از این…
ادامه مطلب ...

تشکیل کمیته حل اختلاف بانک‌ها در استان‌ها

به گفته رییس کمییون اقتصادی مجلس،در راستای طرح بانکداری اسلامی، بانک موظف است برای حل مشکل اختلافات  حقوقی «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و مردم کمیته تخصصی حل اختلاف…
ادامه مطلب ...

بازداشت ۲ کارمند راهداری و یک پیمانکار در جیرفت به اتهام ارتشاء و مشارکت در پولشویی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: دو نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان کرمان به دلیل سوء استفاده از جایگاه شغلی خود و تبانی با یک پیمانکار در یک…
ادامه مطلب ...