آگهی دعوت به مجمع‌عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

به شماره ثبت ۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹

الف – زمان و محل برگزاری مجمع‌عمومی عادی سالیانه:

ب – دستور جلسه:

۱) استماع گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲.

۲) تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲.

۳) تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود سهام.

۴) انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳.

۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت.

۶) تعیین پاداش اعضای هیئت‌مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۲.

۷) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳.

۸) تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۴۰۳.

۹) تعیین اعضای حقوقی هیئت‌مدیره.

۱۰) سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع‌عمومی عادی سالیانه است.

ج – نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

باتوجه‌به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور سهام‌داران در جلسه مجمع، با شرط رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی امکان‌پذیر خواهد بود.

سهام‌داران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب‌سهم و در خصوص سهام‌داران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب‌سهم به‌شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از تاریخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ در پرتال سهام‌داران به نشانی www.sjsco.ir قابل‌دسترسی بوده و همچنین از ساعت ۹:۳۰ صبح سه‌شنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۳ در محل برگزاری مجمع توزیع می‌گردد.

(نکته ضروری: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهام‌دار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در نامه الزامی است.)

از سهام‌دارانی که امکان حضور در مجمع را ندارند تقاضا می‌گردد که از طریق نشانی www.sjsco.ir با مجمع در ارتباط باشند.

هیئت‌مدیره شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)